智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，9月7日，北京市金融工作局就《關(guān)于啟動(dòng)在京注冊(cè)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)自查工作的通知》發(fā)布補(bǔ)充通知。要求2018年10月15日前，再提交89項(xiàng)自律檢查和行政核查材料。
補(bǔ)充通知中的材料清單顯示，網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)需要補(bǔ)充提交的資料包括公司基本情況、公司制度文件及相關(guān)證明材料、合同文本及相關(guān)證明材料、財(cái)務(wù)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、存管銀行、信息披露、信息安全、說(shuō)明類文檔、其他資料等9類共89項(xiàng)。
一位接近監(jiān)管的人士表示，此次要求遞交的89項(xiàng)材料，是互金協(xié)會(huì)的自律檢查和金融局行政檢查的重點(diǎn)，行政檢查對(duì)材料的真實(shí)性格外看重，如發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)容不真實(shí)、故意瞞報(bào)、漏報(bào)、弄虛作假等情況，實(shí)行“一票否決制”。(林宥辰)