深圳新聞網2024年3月15日訊（記者 湯莎）近日，浦發銀行龍華支行在處理一筆轉賬業務時，憑借員工的警覺性和專業知識，成功攔截了一起疑似洗錢詐騙，為客戶挽回了潛在的資金損失。

當日客戶王女士來到浦發銀行龍華支行，要求將11萬元分別轉到多人銀行賬戶。當班柜員在辦理業務過程中，發現王女士的轉賬行為存在異常，于是進一步詢問了轉賬的用途和收款人的信息。王女士表示，該筆款項用于還款，收款人是微信群里的陌生人。她稱對方不小心把錢轉到她的賬戶，現在要求她歸還。

該行柜員在征得王女士同意后，查看了她的手機聊天記錄。記錄顯示，對方轉賬給王女士，讓她購買美元，再通過某平臺將美元轉賬回給對方及其親戚，并承諾事成后給予王女士相應手續費。對方還稱不小心轉多了錢給王女士，要求她將多余部分轉回。浦發銀行龍華支行的員工憑借敏銳的觀察力和警覺性，立刻意識到該情況疑似洗錢違法行為。他們迅速采取行動，耐心地向王女士普及了反洗錢知識和防范電信網絡詐騙知識，成功阻止了她的轉賬匯款行為。

在了解到事情的嚴重性后，王女士深感震驚和后悔。她主動要求前往公安局進行報案登記，以配合相關部門進一步調查此事。浦發銀行深圳分行提醒廣大市民要增強防范電信網絡詐騙的意識，不要輕信陌生人的誘導和承諾，謹慎處理個人財務信息。