近日,建行深圳嘉賓路支行成功堵截一起臺灣人持假證開戶案件。
客戶曾某持臺胞證、臺灣居民身份證、單位證明、街道辦證明來營業網點辦理開戶業務。建行大堂人員發現該客戶行為可疑，提供開戶資料時表現緊張，根據近期兄弟網點提供的疑似偽冒開戶人員情況，懷疑該客戶是偽冒開戶，便巧妙的穩住客戶，一邊讓客戶填寫開戶資料，一邊到后臺與主管溝通。通過核實，確定此客戶近日曾到過兄弟網點嘗試開戶但遭到拒絕。掌握準確情況后，嘉賓路建行果斷報警處理。
警方到場后發現客戶資料上的印章可疑，立即將其帶回警局處理。警方對建行深圳嘉賓路支行舉報犯罪嫌疑人的行為提出表揚，并提示近期出現非常多境外人士開戶詐騙案件，希望銀行做好嚴格把關工作，繼續嚴控風險，預防詐騙案件發生。（通訊員 徐芳）