渤海銀行深圳分行組織開展反信息詐騙犯罪專項行動

為貫徹落實《中共深圳市委政法委員會關于印發<深圳市反信息詐騙犯罪專項行動方案>的通知》以及深圳銀監局的工作要求，渤海銀行深圳分行在全行范圍內組織開展反信息詐騙犯罪專項行動。分行行領導高度重視此次反信息詐騙犯罪專項行動，一是成立了反信息詐騙犯罪專項領導小組，分行行領導擔任領導小組組長，各相關部門負責人任組員。領導小組下設辦公室，牽頭各相關部門和營業網點工作。二是按照文件要求，協助公安機關完成涉案資金賬戶的快速查詢、凍結（止付）以及對公安機關將詐騙資金原路返還的指示和要求迅速作出反應，嚴格執行大額資金核實制度，同時重點關注向境外的大額轉賬（境外IP、境外柜員機）的行為。確保涉案賬號查詢、處置的及時性、準確性和資金返還的順暢性。三是開展個人客戶排查工作，發現客戶異常，立即上報進行處理。同時加強POS機開戶審批和使用管理，加大對簽約客戶身份背景的盡職調查力度，嚴格執行POS機業務回訪制度。四是在轄內營業網點顯示屏上滾動播放打擊和防范信息詐騙的宣傳標語，利用微信平臺向社會公眾介紹信息詐騙的手段、防范措施以及反信息詐騙的溫馨提示，結合理財產品營銷和社區活動向社區公眾講解信息詐騙的手段以及防范措施，提升社會公眾的反詐騙意識。